“虚开类”案件往往涉及主体众多、交易模式复杂、业务内容虚实混杂/,很多案件在查处过程中,司法机关未能做到全面、充分调查取证,导致案件事实不清、证据不足,无法排除合理怀疑。例如在石化行业涉嫌虚开类案件中,司法机关未能查清交易上下游情况,无法还原涉案业务完整链条,导致涉案主体是否造成增值税损失未能查清;再如灵活用工类虚开案件中,司法机关虽然查实开票方对公收取款项并开具发票后,出现资金回流,但未进一步核实受票方关联账户收取资金后是否对外支付给实际销售方,无法否定案涉业务的真实性。律师应当结合案件情况对司法机关收集的证据进行分析研判,在案证据存在瑕疵或漏洞时,律师应及时调整辩护策略,围绕事实不清、证据不足提出辩护观点。
目前/,该案件还在进一步侦办中,相关追赃挽损工作正在全力推进。(完)
根据群众投诉举报/,9月10日,海口市市场监督管理局依法对海口富达源五金建材有限公司进行检查,发现该公司在重大自然灾害“摩羯”影响期间经营时未按规定明码标价销售救灾商品,扰乱市场价格秩序,社会影响恶劣,其行为涉嫌违反《价格法》的规定,构成未明码标价行为。海口市市场监督管理局依法拟作出罚款4500元的行政处罚。
金融界7月26日消息,春兴精工公告,公司近日收到涉诉案件被告履行的部分款项1600万元。但该案件尚未履行完毕,后续执行结果尚存在不确定性,对公司本期利润或期后利润的影响亦存在不确定性,公司将依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。
——省公安厅刑事侦查总队原副总队长胡家祥充当黑势力“保护伞”问题。2015年10月至2023年3月,胡家祥利用职务便利,为涉黑组织首要分子黄某某提供非法帮助,告知核查信息,意图帮助其逃避刑事处罚。胡家祥还存在其他严重违纪违法问题,受到开除党籍处分,按规定取消退休待遇,其涉嫌犯罪问题被移送司法机关依法处理。
办案人阅卷后依照程序向被告人和公诉人送达相关文书材料,29日下午开庭并当庭宣判。该案犯罪事实清楚,证据确实充分,被告人对指控的犯罪事实、罪名、量刑建议均无异议,当庭表示服判,并深刻认识到其行为的危害性与严重后果。宣判后,工作人员随即向被告人送达了判决书,做到了24小时内审结案件。
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